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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪戾纪录、误导性述说或者纰谬遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。

　　迫切内容领导：

　　● 被担保东说念主称号：贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）。

　　● 本次担保金额及已推当作其提供的担保余额：本次担保金额为11,000万元。经公司第五届董事会2018年第三次临时会议、第六届董事会2023年第一次临时会议审议通过，甘愿为恒普公司发耳二矿一期样式共计82,000万元样式贷款提供担保。截止本公告日，公司已推当作其提供的担保余额为62,640万元。

　　● 本次担保是否有反担保：恒普公司以其选煤厂建成后的固定财富向公司提供相应反担保。

　　● 对外担保过时的累计数目：无。

　　一、担保情况概述

最终，夏玉婷/杜玥以21比15、21比11战胜泰国队，晋级决赛。

　　（一）担保基本情况

　　恒普公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。经公司第六届董事会2022年第四次临时会议审议通过，由恒普公司投资开流配套选煤厂，开发范畴为入选原煤120万吨/年，样式总投资16,500万元。扣除样式成本金5,775万元后，样式资金缺口为10,725万元。为了温顺发耳二矿选煤厂样式开发资金需求，恒普公司拟向银行央求样式贷款11,000万元，贷款期限60个月，脱期期9个月，贷款利率为LPR5Y+10BP。笔据银行授信条目，恒普公司请求公司为上述样式贷款提供全额连带牵累保证担保，同期恒普公司以其选煤厂建成后的固定财富向公司提供反担保。

　　（二）本次担保事项决策智力

　　公司第六届董事会2023年第三次临时会议于2023年7月31日以通信样式召开，会议以9票甘愿、0票反对、0票弃权的表决收尾审议通过了《对于为贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿选煤厂样式贷款提供担保的议案》（详见公司公告临2023-037）。笔据《公司轨则》轨则，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司激动大会审议。

　　公司寂寥董事对该事项发表了甘愿的寂寥意见，合计：公司为恒普公司11,000万元样式贷款提供全额连带牵累保证担保，成心于贬责恒普公司发耳二矿选煤厂样式的开发资金需求，表决智力正当合规，同期恒普公司大概提供相应的反担保，风险相对可控，该事项不存在毁伤公司宽广激动尤其是中小激动利益的情形。因此，甘愿该事项。

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　　二、被担保东说念主基本情况

　　恒普公司成立于2009年1月，注册成本87,520.89万元，主营业务为煤炭开采与销售，公司握有股权比例为90%，贵州省煤旷野质局握有股权比例为10%。截止2023年6月30日，恒普公司财富总和189,546.63万元，欠债总和127,965.90万元，净财富61,580.73万元，财富欠债率为67.51%（数据未经审计）。

　　三、担保契约的主要内容

　　公司将笔据恒普公司融资进展情况，照章与金融机构签署担保契约，为恒普公司11,000万元样式贷款提供全额连带牵累保证担保，贷款期限60个月，担保期限与贷款期限一致。同期恒普公司以选煤厂建成后的固定财富向公司提供相应反担保，反担保期限与担保期限一致。

　　四、董事会意见

　　为了温顺发耳二矿选煤厂样式开发资金需求，会议甘愿公司为恒普公司11,000万元样式贷款提供全额连带牵累保证担保，贷款期限60个月，脱期期9个月，贷款利率为LPR5Y+10BP，担保期限与贷款期限一致。同期恒普公司以其选煤厂建成后的固定财富向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司合计：盘江股份本次为控股子公司提供担保事项合适《公司法》《上海证券交游所股票上市公法》等法律、法则及圭表性文献的要乞降《公司轨则》的轨则，不存在毁伤公司和激动利益的行径。公司董事会已审议通过《对于公司为贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿选煤厂样式贷款提供担保的议案》，寂寥董事发表了明确甘愿意见，表决智力正当合规。

　　综上，中信建投证券股份有限公司对盘江股份本次为控股子公司样式贷款提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保数目及过时担保的数目

　　公司本次为恒普公司11,000万元的样式贷款提供全额连带牵累保证担保，担保金额占公司最近一期经审计净财富的比例为0.87%。截止现时，经审批公司累计对外提供担保额度为34.20亿元（含本次担保金额），均为对下属控股子公司提供的担保，已推行对外提供担保余额为22.44亿元，占公司最近一期经审计净财富的比例为17.83%。无过时担保情况发生。

　　七、备查文献

　　1.公司第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议；

　　2.公司第六届监事会 2023 年第三次临时会议决议；

　　3.公司寂寥董事对于公司第六届董事会2023年第三次临时会议联系事项的寂寥意见；

　　4.中信建投证券股份有限公司对于贵州盘江精煤股份有限公司为控股子公司样式贷款提供担保的核查意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

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　　2023年7月31日

　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-040

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　对于受托料理贵州松河煤业发展

　　有限牵累公司暨关联交游的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪戾纪录、误导性述说或者纰谬遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。

　　迫切内容领导：

　　● 交游简要内容：贵州松河煤业发展有限牵累公司（以下简称“松河公司”）主营煤炭开采、洗选加工和销售，与贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）同属于贵州动力集团有限公司（以下简称“贵州动力集团”）限度下的企业，为了幸免同行竞争，松河公司将其煤矿安全、坐蓐、规划等业务委派给公司料理，并按照公允原则向公司支付料理用度，托管期限为三年。

　　● 本次交游组成关联交游：松河公司与公司同属于贵州动力集团限度下的企业，笔据《上海证券交游所股票上市公法》等联系轨则，本次交游组成关联交游。

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　　一、关联交游概述

　　松河公司主营煤炭开采、洗选加工和销售，公司握有松河公司35%股权，公司控股激动贵州动力集团握有松河公司55%股权。为了幸免潜在同行竞争，充分发扬公司煤矿料理上风，提高举座经济效益。2020年8月6日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司与松河公司坚忍了《托管契约》，将松河公司的煤矿安全、坐蓐、规划等业务委派给公司料理，并按照公允原则向公司支付料理用度，契约期限三年。由于契约行将到期，公司拟与松河公司续签《托管契约》，幸免潜在同行竞争问题。由于松河公司与公司同属于贵州动力集团限度下的企业，笔据《上海证券交游所股票上市公法》等计划轨则，本次受托料理事项组成关联交游，但并不组成《上市公司纰谬财富重组料理办法》轨则的纰谬财富重组事项。

　　二、关联东说念主先容

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　　1.基本情况

　　松河公司成立于2005年4月，注册成本137,750万元，法定代表东说念主鲁书林，住所地：贵州省六盘水市盘州市松河彝族乡，主要规划煤炭开采、洗选加工和销售。松河公司所属松河煤矿井田面积32.655 km2，可采储量3.3亿吨，其中主焦煤占87.5%，坐蓐智力240万吨/年，配备一座240万吨/年选煤厂。

　　2.股权结构

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　　3.规划情况

　　2022年，松河公司坐蓐原煤170.09万吨，销售精煤56.24万吨、混煤63.94万吨，杀青营业总收入148,535.66万元，利润总和33,696.09万元。

　　4.财务景况

　　经审计，截止2022年12月31日，松河公司财富总和248,767万元，欠债总和203,316万元，净财富45,451万元，财富欠债率81.73%。

　　三、托管契约的主要内容

　　委派方：贵州松河煤业发展有限牵累公司

　　受托方：贵州盘江精煤股份有限公司

　　1.委派料理范围

　　（1）安全环看料理。指挥、协助开展矿山安全偏执他方面的安全料理、环保责任等。

　　（2）坐蓐规划开发料理。包括但不限于煤炭坐蓐、规划、销售、物质采购以及矿井开发等。

　　（3）财富料理。包括但不限于松河公司及松河煤矿采矿权，房产、车辆、地盘、办公开发等固定财富和无形财富。

　　（4）东说念主力资源料理。包括东说念主力资源的配备、窥伺等。

　　（5）法律法则轨则需要托管的其他事项。

　　2.托管期限

　　期限为三年，自契约奏效之日起驱动诡计。

　　3.托管用度

　　以商品煤产量10元/吨（含税）为基数索要，窥伺方针为商品煤产量和利润总和两个方针。当商品煤产量和利润总和皆完成窥伺方针，基数按提高10%索要。当商品煤产量和利润总和皆未完成窥伺方针，基数按裁汰10%索要。当商品煤产量和利润总和方针只完成一项，按基数索要，如利润总和逾额完成窥伺方针，按逾额部分的10%增提料理费；如利润总和未完成窥伺方针，按未完成部分的5%在料理费中扣减，扣完为止。

　　四、对公司的影响

　　成心于幸免松河公司与公司存在的潜在同行竞争，充分发扬公司在煤矿安全坐蓐规划料理等方面的上风，提高举座经济效益，崇拜全体激动的共同利益。

　　五、本次关联交游审议智力

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　　公司第六届董事会2023年第三次临时会议于2023年7月31日以通信样式召开，会议以4票甘愿、0票反对、0票弃权的表决收尾审议通过了《对于受托料理贵州松河煤业发展有限牵累公司暨关联交游的议案》（详见公司公告临2023-037），与本议案联系联关系的5名关联董事消灭表决。笔据《公司轨则》轨则，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司激动大会审议。

　　公司寂寥董事对该事项出具了事先认同函，并发表了甘愿的寂寥意见，合计：公司受托料理松河公司的煤矿安全、坐蓐、规划等业务，成心于幸免潜在同行竞争，成心于提高举座经济效益，成心于崇拜公司全体激动共同利益；在对该议案表决时，关联董事进行了消灭表决，决策和表决智力正当合规，不存在毁伤公司宽广激动尤其是中小激动利益的情形。因此，甘愿该托奇迹项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司合计：

　　（一）盘江股份召开董事会审议通过了本次关联交游事项，寂寥董事已对本次关联交游事项明确发表了甘愿意见，履行了必要的智力，合适《公司法》《上海证券交游所股票上市公法》等法律、法则及圭表性文献的要乞降《公司轨则》的轨则；

　　（二）本次关联交游行径恪守了平允、合理的原则，不存在毁伤公司和中小激动利益的情形。寂寥董事发表了明确甘愿意见，表决智力正当合规。

　　综上，中信建投证券股份有限公司对盘江股份本次受托料理控股激动子公司暨关联交游事项无异议。

　　七、备查文献

　　1.公司第六届董事会2023年第三次临时会议决议；

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　　2.公司第六届监事会2023年第三次临时会议决议；

　　3.公司寂寥董事对于公司第六届董事会2023年第三次临时会议联系事项的事先认甘愿见；

　　4.公司寂寥董事对于公司第六届董事会2023年第三次临时会议联系事项的寂寥意见；

　　5.中信建投证券股份有限公司对于贵州盘江精煤股份有限公司受托料理控股激动子公司暨关联交游的核查意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-037

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届董事会2023年

　　第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪戾纪录、误导性述说或者纰谬遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第三次临时会议于2023年7月31日以通信样式召开。会议由公司董事长朱家境先生主握，应进入会议董事9东说念主，推行进入会议董事9东说念主。会议合适《公司法》和《公司轨则》等联系轨则，正当有用。

　　出席会议的董事经过看重审议，以记名投票的表决样式，审议通过了以下议案：

　　一、对于向盘江新动力发电（盘州）有限公司加多投资的议案

　　表决收尾：9票甘愿，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-038）。

　　会议甘愿公司以非公开契约样式向全资子公司盘江新动力发电（盘州）有限公司加多投资6,200万元，认缴其新增注册成本6,200万元，用于盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站样式开发。

　　二、对于盘江新动力发电（关岭）有限公司一期样式融资的议案

　　表决收尾：9票甘愿，0票反对，0票弃权。

　　为了温顺关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期样式开发资金需求，会议甘愿盘江新动力发电（关岭）有限公司向金融机构央求30.3亿元的样式贷款（贷款期限23年，贷款利率为LPR5Y-155BP），并以关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期样式的电费收费权为样式贷款提供质押担保，甘愿提交公司激动大会审议。

　　三、对于为贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿选煤厂样式贷款提供担保的议案

　　表决收尾：9票甘愿，皇冠信用登录网址0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-039）。

　　为了温顺发耳二矿选煤厂样式开发资金需求，会议甘愿公司为贵州盘江恒普煤业有限公司11,000万元样式贷款提供全额连带牵累保证担保，贷款期限60个月，脱期期9个月，贷款利率为LPR5Y+10BP，担保期限与贷款期限一致。同期贵州盘江恒普煤业有限公司以其选煤厂建成后的固定财富向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

　　公司寂寥董事对该事项发表了甘愿的寂寥意见。

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

　　四、对于受托料理贵州松河煤业发展有限牵累公司暨关联交游的议案

　　表决收尾：4票甘愿，0票反对，0票弃权。笔据《上海证券交游所股票上市公法》等联系轨则，与本议案联系联关系的5名关联董事消灭表决。内容详见上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-040）。

　　为了幸免潜在同行竞争，充分发扬公司煤矿料理上风，提高举座经济效益，会议甘愿公司受托料理贵州松河煤业发展有限牵累公司的煤矿安全、坐蓐、规划等业务，并按照公允订价的原则由贵州松河煤业发展有限牵累公司向公司支付料理用度，托管期限为三年。

　　公司寂寥董事对该事项出具了事先认同函，并发表了甘愿的寂寥意见。

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

　　五、对于公司烧毁投资缔造样式公司开发水城区煤-焦-化-电轮回经济基地样式营业契机暨关联交游的议案

　　表决收尾：4票甘愿，0票反对，0票弃权。笔据《上海证券交游所股票上市公法》等联系轨则，与本议案联系联关系的5名关联董事消灭表决。内容详见上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-041）。

　　经轮廓计划水城区煤-焦-化-电轮回经济基地样式举座投资范畴、投资风险以及公司财务景况等要素，从隆重规划的角度动身，会议甘愿公司烧毁投资缔造样式公司开发水城区煤-焦-化-电轮回经济基地样式的营业契机，甘愿提交公司激动大会审议。

　　公司寂寥董事对该事项出具了事先认同函，并发表了甘愿的寂寥意见。

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

　　六、对于鼎新公司里面料理机构的议案

　　表决收尾：9票甘愿，0票反对，0票弃权。

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　　为进一步优化公司业务历程料理，提高运营效果和料理水平，会议甘愿公司根除煤质地理部，并将其业务划入公司运销部料理。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-038

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　对于向盘江新动力发电（盘州）有限公司加多投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪戾纪录、误导性述说或者纰谬遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。

　　迫切内容领导：

　　● 增资方向称号：盘江新动力发电（盘州）有限公司（以下简称“盘江新动力盘州公司”）。

　　● 增资金额：6,200万元。

成就

　　一、增资情况概述

　　（一）增资基本情况

　　盘江新动力盘州公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司。经公司第六届董事会2023年第二次临时会议审议通过，由盘江新动力盘州公司负责投资开发盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站样式，样式总投资30,610万元。为了温顺样式开发需要，按照不低于20%的样式成本金要求，公司拟向盘江新动力盘州公司加多投资6,200万元。

　　（二）本次增资事项决策智力

　　公司第六届董事会2023年第三次临时会议于2023年7月31日以通信样式召开，会议以9票甘愿、0票反对、0票弃权的表决收尾审议通过了《对于向盘江新动力发电（盘州）有限公司加多投资的议案》（详见公司公告临2023-037）。笔据《公司轨则》轨则，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交激动大会审议。

　　二、盘江新动力盘州公司概况

　　（一）盘江新动力盘州公司基本情况

　　1.公司称号：盘江新动力发电（盘州）有限公司

　　2.建树地间：2016年3月

　　3.注册成本：8,700万元

　　4.法定代表东说念主：余建波

　　5.规划范围：法律、法则、国务院决定例定退却的不得规划；法律、法则、国务院决定例定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文献规划；法律、法则、国务院决定例定无需许可（审批）的，市集主体自主采取规划。太阳能发电技巧就业；光伏发电开发租借；风电场计划系统研发；风力发电技巧就业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；教师检测就业（照章须经批准的样式，经计划部门批准后方可开展规划行动）。

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　　6.股权结构：公司握有其100%的股权。

　　7.财务景况：截止2023年3月31日，盘江新动力盘州公司财富总和34,101.41万元，欠债总和24,851.96万元，净财富9,249.45万元（数据未经审计）。

　　（二）投资样式情况

　　盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站样式已在贵州省动力局完成备案，已完成安评和环评文告备案、35kV集电知晓可研文告（施工图）、旅途契约、用地预审等手续办理和地盘流转框架契约的坚忍以及乡村地盘流转的对接等责任。

　　三、增资有筹谋的主要内容

　　（一）增资样式

　　笔据《贵州省企业国有财富交游监督料理办法》轨则，本次增资罗致非公开契约样式进行。

　　（二）增资金额

　　公司拟以货币样式出资6,200万元认缴盘江新动力盘州公司新增注册成本6,200万元，增资完成后，盘江新动力盘州公司注册成本为1.49亿元，公司仍握有其100%股权。

　　（三）增资用途

　　主要用于投资开发盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站样式。包括但不限于太阳能电板组件装配，逆变系统、输变电系统开发偏执他样式计划前期责任用度等。

　　四、对公司的影响

　　1.本次加多投资的资金起原为公司的自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净财富的0.49%。增资完成后，公司仍握有盘江新动力盘州公司100%股权。

　　2.本次加多投资用于盘州市柏果镇铜厂沟二期农业光伏电站样式开发，合适公司发展战术，成心于样式顺利开展，促进传统动力与新动力相辘集，推动公司高质量发展。

　　五、备查文献

　　1.公司第六届董事会2023年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-041

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　对于公司烧毁营业契机暨关联交游的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪戾纪录、误导性述说或者纰谬遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。

　　迫切内容领导：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）烧毁下述营业契机暨关联交游事项尚需提交公司激动大会审议。

　　一、烧毁营业契机概述

　　公司于近日收到公司控股激动贵州动力集团有限公司（以下简称“贵州动力集团”）《对于拟投资缔造样式公司开发水城区煤-焦-化-电轮回经济基地样式打算意见的函》。为贯彻落实贵州省委省政府组建贵州动力集团战术决策部署，贵州动力集团拟安排所属企业在水矿鑫晟煤化工场址区域开发水城区煤-焦-化-电轮回经济基地样式。为有序推动下一步责任，贵州动力集团拟安排所属企业投资缔造样式公司推动前期责任，并实时将投资缔造样式公司开发水城区煤-焦-化-电轮回经济基地样式的营业契机优先提供给公司采取。经轮廓计划公司财务景况和样式投资风险等要素，从隆重规划的角度动身，公司拟烧毁本次营业契机。

　　二、轮回经济基地样式基本情况先容

　　1.样式称号：水城区煤-焦-化-电轮回经济基地样式。

　　2.样式地方：六盘水市水城区老鹰山街说念。

　　3.开发范围及范畴：样式匡算总投资约为135亿元（最终以种种式可研文告或初步联想文告工程概算编制为准），主要包括2×660MW燃煤发电样式，匡算投资57.7亿元；200万吨/年煤焦化样式，匡算投资44.67亿元；配套800万吨/年铁路专用线样式，匡算投资5.54亿元（含在燃煤发电样式和煤焦化样式），660MW新动力样式（300MW光伏、360MW风电），匡算投资32.7亿元。

　　三、烧毁营业契机的原因

　　水城区煤-焦-化-电轮回经济基地样式总投资约135亿元，样式举座投资范畴大，占公司最近一期经审计净财富的107.29%。且公司现存新光燃煤发电、普定燃煤发电以及新动力等样式仍处于开发阶段，总投资共计约150亿元，资金需求较大。若公司不时投资开发该样式，将进一步加大公司的资金压力、提高公司财富欠债率，财务风险、投资风险较大。为了崇拜公司及全体激动尤其是中小激动利益，从隆重规划的角度动身，公司拟烧毁本次营业契机。

　　四、对公司的影响

　　1.公司控股激动已按照其出具的《对于幸免同行竞争的承诺函》，实时向公司文告投资缔造样式公司开发水城区煤-焦-化-电轮回经济基地样式的营业契机，已推行履行承诺函中的义务，不存在违背承诺的情形，崇拜了全体激动终点是中小激动的利益。

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　　2.公司从隆重规划的角度动身，烧毁该营业契机，成心于公司留神财务风险和投资风险，合理限度财富欠债率，成心于促进公司握续健康发展。

　　3.如公司烧毁本次营业契机，贵州动力集团从举座发展战术动身，将安排其所属其他企业进行扩充，并将按照原盘江煤电集团2021年6月出具的《对于幸免同行竞争的承诺函》要求，幸免和贬责该同行竞争问题。

　　五、本次关联交游审议智力

　　公司第六届董事会2023年第三次临时会议于2023年7月31日以通信样式召开，会议以4票甘愿、0票反对、0票弃权的表决收尾审议通过了《对于公司烧毁投资缔造样式公司开发水城区煤-焦-化-电轮回经济基地样式营业契机暨关联交游的议案》（详见公司公告临2023-037），与本议案联系联关系的5名关联董事消灭表决。笔据《公司轨则》轨则，该事项尚需提交公司激动大会审议。

　　公司寂寥董事对该事项出具了事先认同函，并发表了甘愿的寂寥意见，合计：公司控股激动不存在违背承诺及毁伤公司宽广激动尤其是中小激动利益的情形；公司烧毁该营业契机，成心于公司留神财务风险和投资风险，促进公司隆重规划和握续健康发展；在对该议案表决时，关联董事进行了消灭表决，决策和表决智力正当合规，不存在毁伤公司宽广激动尤其是中小激动利益的情形。因此，甘愿该事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司合计：盘江股份本次烧毁营业契机事项还是公司董事会审议通过，关联董事已消灭表决，寂寥董事已进行了事先认同并发表了寂寥意见，合适《公司法》《上海证券交游所股票上市公法》《上海证券交游所上市公司自律监管引导第1号逐一圭表运作》等计划法律法则的要求，也合适《公司轨则》的轨则。

　　总而言之，保荐机构对盘江股份烧毁投资缔造样式公司开发水城区煤-焦-化-电轮回经济基地样式营业契机事项无异议。

　　七、备查文献

　　1.公司第六届董事会2023年第三次临时会议决议；

　　2.公司第六届监事会2023年第三次临时会议决议；

　　3.公司寂寥董事对于公司第六届董事会2023年第三次临时会议联系事项的事先认甘愿见；

　　4.公司寂寥董事对于公司第六届董事会2023年第三次临时会议联系事项的寂寥意见；

　　5.中信建投证券股份有限公司对于贵州盘江精煤股份有限公司烧毁营业契机暨关联交游的核查意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-042

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届监事会2023年第三次

　　临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何罪戾纪录、误导性述说或者纰谬遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第三次临时会议于2023年7月31日以通信样式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主握，应进入会议监事5东说念主，推行进入会议监事5东说念主。会议合适《公司法》和《公司轨则》等联系轨则，正当有用。

　　出席会议的监事经过看重审议，以记名投票的表决样式，审议通过了以下议案：

　　一、对于盘江新动力发电（关岭）有限公司一期样式融资的议案

　　表决收尾：5票甘愿，0票反对，0票弃权。

　　监事会合计：本次盘江新动力发电（关岭）有限公司向金融机构央求30.3亿元的样式贷款（贷款期限23年，贷款利率为LPR5Y-155BP），是为了温顺关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期样式开发资金需要，合适公司发展战术，成心于加速关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期样式开发，成心于公司优化产业布局，提高公司盈利智力和举座抗风险智力，因此咱们甘愿该事项。

　　二、对于为贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿选煤厂样式贷款提供担保的议案

　　表决收尾：5票甘愿，0票反对，0票弃权。

　　监事会合计：公司为贵州盘江恒普煤业有限公司11,000万元样式贷款（贷款期限60个月，脱期期9个月，贷款利率为LPR5Y+10BP）提供全额连带牵累保证担保，成心于贬责发耳二矿选煤厂样式的开发资金需求，成心于加速选煤厂开发，提高产物价值和经济效益；同期贵州盘江恒普煤业有限公司大概提供相应的反担保，风险相对可控，该事项不存在毁伤宽广激动尤其是中小激动利益的情形，因此咱们甘愿该事项。

　　三、对于受托料理贵州松河煤业发展有限牵累公司暨关联交游的议案

　　表决收尾：5票甘愿，0票反对，0票弃权。

　　监事会合计：公司受托料理贵州松河煤业发展有限牵累公司的煤矿安全、坐蓐、规划等业务，成心于幸免潜在同行竞争，不错充分发扬公司在煤矿料理等方面的上风，成心于提高举座经济效益，不存在毁伤公司宽广激动尤其是中小激动利益的情形，因此咱们甘愿该事项。

　　四、对于公司烧毁投资缔造样式公司开发水城区煤-焦-化-电轮回经济基地样式营业契机暨关联交游的议案

　　表决收尾：5票甘愿，0票反对，0票弃权。

　　监事会合计：公司控股激动贵州动力集团有限公司已按照其出具的《对于幸免同行竞争的承诺函》，实时向公司提供投资缔造样式公司开发水城区煤-焦-化-电轮回经济基地样式营业契机，不存在违背承诺及毁伤公司宽广激动尤其是中小激动利益的情形。同期公司从隆重规划的角度动身热毁该营业契机，成心于公司留神财务风险和投资风险，促进公司握续健康发展，不存在毁伤公司宽广激动尤其是中小激动利益的情形，因此咱们甘愿该事项。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会

　　2023年7月31日 赌球必输

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